आरोपियों से1 करोड 31 लाख से ज्यादा बरामद
बैंकों में हुए कई बार संदिग्ध लेनदेन
ऑनलाइन गेम के माध्यम से सट्टे का कारोबार
ऑनलाइन धन गेम की गतिविधि की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है | इंदौर में इसके सरगना राजा उर्फ लोकेश वर्मा द्वारा खुलवाए 16 बेनामी खातों में पिछले छह माह में 53 करोड़ 23 लाख 70 हजार 417 रुपयों का लेनदेन हुआ हैं पुलिस ने को-ऑपरेटिव बैंक बुलढाणा सहित कई बैंकों के अधिकारियों पर जांच बैठा दी है इन पर काले धन की जानकारी छिपाने का शक है | इन लोगों के पास से एक करोड़ 31 लाख से ज्यादा कैश भी मिला है |
इंदौर में धन गेम की आड़ में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा था | पुलिस के मुताबिक इसकी जांच में खुलासा हुआ की खाते मजदूर, नौकर, दुकानदार, पेंटर के नाम से व्यापारिक फर्म बनाकर लोकेश पुत्र राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू ने खुलवाए थे | पुलिस ने जब 16 खातों की छानबीन की तो पता चला कि इनमें पिछले छह महीने के भीतर 53 करोड़ 34 लाख 70417 रुपये का लेनदेन हुआ है कई खाते ऐसे भी हैं जिनमें एक दिन में 100 से ज्यादा एंट्री हुई है | बैंक अधिकारियों ने संदिग्ध मानते हुए कुछ खातों को लॉक किया, लेकिन बाद में लेनदेन भी शुरू करवा दिया | इनके विरुद्ध प्रोबेशनर आइपीएस अन्नापूर्णा सीएसपी पुनीत गेहलोद को जांच कर रहे हैं | डीआइजी हरिनारायणाचारी मिश्र के अनुसार एएसपी अमित तोलानी ने इंजीनियर मनोज उर्फ मोंटी मालवीय को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया | जब साइबर एक्सपर्ट ने जांच की तो पता चला कि धन गेम का डोमेन नेम फ्रांस में रजिस्टर्ड है और दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है | जांच में यह भी पता चला कि बेंगलुरु का राजरतन राय इस गेम का मास्टरमाइंड है | पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है | ये गैंग महू व इंदौर के गरीब मजदुर वर्ग के लोगो को दुकान खुलवाने का लोन दिलवाने के नाम से उनके आधार कार्ड , पेन कार्ड मँगवाकर गुमास्ता बनवाता था | उसके बाद अलग अलग बैंको में गरीब मजदुरों के नाम से व्यापारी फर्म बनाकर बैंक में करन्ट एकाऊण्ट खुलवाता था | जिसमें ऑनलाईन सट्टे के पैसे इन खातों में बड़ी मात्रा में जमा होते थे |
राजा वर्मा द्वारा उक्त ऑनलाईन सट्टा का कारोबार लगभग दो वर्षों से संचालित कर रहा था और इस सट्टों से प्राप्त रुपयों से महू तथा इंदौर में मंहगी मंहगी प्रापर्टी करोडों रुपये मूल्य की स्वंय व परिवार वालों के नाम से खरीद रहा था । राजा वर्मा द्वारा लगभग 6 करोड रुपये मूल्य की प्रापर्टी खरीदी है | अब तक कि कार्यवाही में 1 करोड 31 लाख 66 हजार 623 रुपये नगद धनराशी जप्त की गई है | जबकि 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की राशि अलग अलग बैंक के खातों में फ्रीज की गई है |