डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) की रायपुर ज़ोनल यूनिट ने फर्जी इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर GST चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया है कि इस मामले में करीब ₹14 करोड़ की टैक्स चोरी की गई।

DGGI की शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने लगभग ₹80 करोड़ के फर्जी इनवॉइस जारी किए थे। इन इनवॉइस के आधार पर बिना किसी वास्तविक सामान या सेवा की आपूर्ति किए गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर पंजीकृत फर्म ‘मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी’ के जरिए यह फर्जीवाड़ा कर रहा था।

DGGI अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर की गई। आरोपी को CGST एक्ट, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है और धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद संतोष वाधवानी को रायपुर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।